Ocupan 42 apartamentos en Santiago y San Francisco a imputados de Operación FM
Los imputados fueron arrestados en la Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo ( ARCHIVO ) Como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada bajo la Operación FM , el Ministerio Público se incautó de 42 apartamentos localizados en distintas zonas de Santiago y San Francisco de Macorís.
Imponen entre tres y seis meses de prisión preventiva a implicados en caso FM
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este lunes prisión preventiva de entre tres y seis meses para los sietes implicados en el caso FM .
De “risitas” se muestra Rolando Miguel Reyes, uno de los implicados en el Caso FM
Rolando Miguel Reyes, implicado en el caso FM, salió de la Sala de Audiencias con una sonrisa en el rostro y notablemente relajado.
Imputada en caso FM tiene 18 cuentas de ahorro y 26 tarjetas de crédito
Dyna Madison Noguera Polanco, imputada en caso FM. ( FOTO: FUENTE EXTERNA ) Al igual que los demás imputados, llamó la atención del Ministerio Público la cantidad de dinero que Dyna Madison Noguera Polanco colocaba en el sector financiero nacional sin esta tener un trabajo o actividad comercial que justificara la licitud. Se trata de 43 millones de pesos en un periodo de cinco años.
Alex Careta, el acusado de narcotráfico en Puerto Rico que atraviesa el Caso FM
El acusado por narcotráfico Humberto Concepción Andrades (Alex Careta) en una foto junto a un tigre que le fue incautado cuando fue apresado en 2017. ( FUENTE EXTERNA (CYBERNEWS) ) Humberto Concepción Andrades, alias Alex Careta , acusado de liderar un red de narcotráfico en la vecina isla de Puerto Rico , es un personaje que atraviesa el expediente del Caso FM , que desarticuló un supuesto entramado de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas en República Dominicana y por el cual han sido apresadas siete personas, incluy…
Juan Pérez Tejada, cabecilla del caso FM, está vinculado a José de la Cruz, parte de la Operación Falcón
El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.
Gladys Azcona, exdiputada vinculada al caso FM, acusada de mover más de RD$158 millones
El Ministerio Público aseguró que la imputada en el caso FM, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, movilizó alrededor de RD$158,431,460, como parte de la supuesta red internacional de lavado de activos. Así lo detallaron los fiscales encargados en el expediente acusatorio, asegurando que, por la referida cantidad de dinero y sus vínculos con los demás acusados, es necesario investigar a la también exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para corroborar la procedencia de esa cifra.
Vinculan imputado de caso FM con familia López Pilarte, acusados de narcotráfico
El Ministerio Público determinó que el imputado en el caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada “El Gordo” , y varios miembros de su familia, tiene un vínculo con los hermanos López Pilarte, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico .
Se le agrava situación a ‘El gordo’, del caso “FM”
El principal implicado en el caso “FM”, Juan Gabriel Pérez Tejada (El gordo), creó una red que de actividades criminales , cuya misión era coordinar la introducción de altas sumas de dinero oculto a República Dominicana.
Videos | Defensa de imputados en caso FM: "Todavía no sabemos de qué se les acusa"
La defensa de los principales imputados en la operación FM sostuvieron que la mañana de este domingo no se conoció la medida de coerción porque los abogados no han visto de qué acusan a los imputados de este nuevo operativo puesto en marcha por el Ministerio Público.
MP apodera a tribunal de presuntas pruebas en contra de involucrados en “Caso FM”
El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fue apoderado hoy de las pruebas que hará valer al Ministerio Público para la solicitud de prisión preventiva en contra de los7 imputados en el Caso FM.
Caso FM envuelve a dos exfuncionarios del PLD junto a sus hijos
La exdiputada y exviceministra de Trabajo, Gladys Azcona. ( FUENTE EXTERNA ) La Procuraduría General de la República arrestó a siete personas acusadas de lavado de activo proveniente del narcotráfico . El operativo en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana se llama Caso FM .
El Caso FM desarticula otra estructura de dinero del narcotráfico en Santiago
Los 4.3 millones de dólares ocupados por DGA y están vinculados con los del caso FM. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE ) Una vez más la ciudad de Santiago de los Caballeros fue el centro de las acciones en contra del lavado de activo . Este jueves, las autoridades del Ministerio Público ejecutaron la Operación FM, durante la cual apresaron al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada , quien es señalado como el cabecilla de la red dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga.
Autoridades investigan una nueva red internacional denominada Caso FM
Santo Domingo, RD. Como parte de sus acciones sistemáticas contra el crimen organizado, el Ministerio Público realizó este jueves diez allanamientos en Santiago , Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que ocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama.
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