Juan Pérez Tejada, cabecilla del caso FM, está vinculado a José de la Cruz, parte de la Operación Falcón
El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.
Corte revoca libertad contra imputado del caso Falcón e impone garantía económica
Revocan descargo a imputado Alejandro Rafael Pérez Pérez. ( FOTO: ARCHIVO DIARIO LIBRE ) Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago revocaron la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente e impusieron medidas de coerción consistente en garantía económica e impedimento de salida del país contra Alejandro Rafael Pérez Pérez , implicado en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Falcón.
Corte de Apelación ratifica la prisión contra imputadas del caso Falcón
El Ministerio Público informó que siguen sin variar los presupuestos jurídicos que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva contra dos de las imputadas del Caso Falcón , razón por la que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santiago ratificó este viernes las medidas de coerción en contra de las acusadas . Elva Teresa Polanco y Delfina Asunción Polanco , quienes deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva, jugaron un papel de trascendencia en la poderosa estructura …
De Falcón a Larva, dos casos contra el lavado y narcotráfico en menos de dos meses
La madrugada de este miércoles inició la Operación Larva del Ministerio Público. Un caso que persigue el lavado de activos y tráfico de drogas, en el que hasta el momento hay 12 personas detenidas cuyas identidades son desconocidas. Este no es el primer caso de este tipo, el 8 de septiembre (hace poco más de un mes) con más de 80 allanamientos concentrados en Santiago, provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Francisco de Macorís, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Falcón , una de las redes más poderosas en narcotráf…
Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Mosquea Eduardo implicado en el caso Falcón
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Miguel Alejandro, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como cabeza operativa de la Operación Falcón. Juan Carlos es hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como el cabecilla de la red dedicada al narcotráfico de cocaína y lavado de activos. De igual forma el tribunal dispuso la libertad pura y simple de Alejandro Pérez Pérez, señalado también en este caso. Con esta medida de Juan Ca…
Se entrega a la Fiscalía de Santiago otro implicado en la Operación Falcón
Se entregó este miércoles ante la Fiscalía de Santiago otro hombre implicado en la supuesta red de lavado de activo proveniente del narcotráfico desmontada mediante la Operación Falcón. Se trata de Iván Paulino , quien de inmediato fue sometido a un intenso interrogatorio por varios fiscales. De acuerdo al expediente del Ministerio Público, Paulino figura en más de 30 llamadas, audios y mensajes vía telefónica, en los que supuestamente se liga con otros implicados en la presunta organización.’ Hasta el momento las autoridades no han infor…
Tribunal rechaza devolver yipeta a diputado vinculado a Operación Falcón
El recurso de amparo que sometió el diputado Héctor Darío Féliz Féliz, vinculado al caso Falcón , en procura de que se le devolviera un bien incautado por el Ministerio Público, fue declarado inadmisible este jueves por un tribunal, informó la Procuraduría General de la República. Con la acción, el legislador buscaba que le regresaran la yipeta Tayota Land Cruiser PR, año 2020 y modelo KDJ150, en la cual el Ministerio Público asegura que éste trasladó a uno de los implicados en el expediente Falcón para que evadiera la justicia. El M…
Ministerio Público acoge solicitar arresto domiciliario para 6 del grupo Falcón, según abogado
El Ministerio Público acogió el pedimento de variación de solicitud de 18 meses de prisión por arresto domiciliario, contra seis de los 23 implicados en el caso Falcón. Así lo informó el abogado Francisco Hernández, quien representa a Amadeo Garibaldi Read Ruíz, uno de los seis a los que, si el tribunal acoge, cumpliría arresto domiciliario. También está Andrés Guzmán. El jurista dijo que el Ministerio Público acogió la solicitud de la defensa para que solicite arresto domiciliario para los seis, por entender que los arraigos presentados son…
Dictan 18 meses de prisión preventiva a hermanos Polanco, vinculados en red Falcón
El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, dictó esta noche 18 meses de prisión preventiva contra los hermanos Alberto y Manuel de Jesús Polanco, involucrados en la presunta red de narcotráfico y lavado de activos Falcón. La decisión fue tomada por el magistrado Cirilo Salomón Sánchez, al considerar que los acusados representaban peligro de fuga. La medida es revisable cada tres meses. Al ofrecer los detalles tras la audiencia, el abogado de los acusados, Francisco Javier Azcona, dijo que esperarán recibir el disposit…
Ministerio Público investiga militares de alto rango por vínculos con la Operación Falcón
El Ministerio Público investiga a varios militares de alto rango sobre sus supuestos vínculos con la presunta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. Así lo informó este viernes la fiscal adjunta Yeni Berenice Reynoso , quien dijo que el Ministerio Público “no descansa” en la búsqueda de otras personas vinculadas a la supuesta organización criminal. “Lo que nosotros podemos asegurarles es que todas las personas vinculadas a la red están siendo objeto de investigación, y sí hay militares de alt…
Hermana de cabecilla Falcón acudía al Palacio de Justicia pese a ser declarada prófuga
Claritza Andreina Mosquea Eduardo, detenida el jueves por sus supuestos vínculos con la presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada en la Operación Falcón, acudía frecuentemente al Palacio de Justicia de Santiago, pese a que en el expediente el Ministerio Público se le cita como prófuga de la justicia. Mosquea Eduardo era vista por los pasillos contiguos a la sala de audiencia del Tribunal de Atención Permanente, donde conocen las medidas de coerción a varios de sus parientes, también impli…
Apresan a padrastro y hermana de Erick Mosquea durante nuevos allanamientos de Operación Falcón
Fueron arrestados este jueves el padrastro y una hermana de Erick Randhiel Mosquea Polanco , presunto cabecilla de la red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón . Se trata de Alejandro Pérez Pérez, quien fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en el municipio de Moca , provincia Espaillat, durante un allanamiento. Tras el arresto, Pérez Pérez fue trasladado a la Fiscalía de Santiago para ser interrogado. También fue apresada Claritz…
A red Falcón se le ocupó más de 7 millones de dólares en efectivo
A la red falcón se le ocupó más de 7 millones de dólares en efectivo durante las decenas de allanamientos que se realizaron en todo el país. Así lo dio a conocer anoche el ministerio público, al culminar la presentación de las pruebas preliminares en contra de los 23 acusados en el entramado, donde pedía 18 meses de prisión preventiva en su contra. En los allanamientos también se ocuparon armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles, indica el ministerio público. Sobre la presunta vinculación…
Red de Operación Falcón pagaba hasta US$5 millones a estaciones de combustibles para lavar dinero
Dentro de las operaciones ilícitas que realizaban los miembros de la presunta red desmantelada por las autoridades durante la Operación Falcón está el lavado de dinero a través de estaciones de combustibles , a las cuales les pagaban ventas futuras de carburantes por sumas millonarias en dólares, de acuerdo al Ministerio Público. El órgano acusador del Estado presentó este martes 350 pruebas que, alegadamente, demuestran el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades reñidas con la ley en que afirmó incurrieron los imputados…
Ministerio Público concluye lectura de acusación contra 23 implicados en Operación Falcón
El Ministerio Público concluyó este martes con la lectura de su auto de solicitud de medidas de coerción ante la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, contra 23 de los 27 imputados de la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. Luisa Liranzo, procuradora de Corte, resaltó que las evidencias aportadas en la audiencia conducen a la obtención de los 18 meses de prisión preventiva solicitada contra los encartados. "En el día de hoy el M…
Yeni Berenice en caso Falcón: Mientras la defensa recusa el MP sigue allanando
La directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que la estrategia dilatoria que está utilizando la defensa de los acusados en el caso Falcón no detendrán el proceso penal que se sigue contra los involucrados en la red. Reinoso, al referirse a la recusación que le hicieran los acusados a la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santiago que sigue el caso, Iris Borges, dijo que desde el principio la defensa ha estado rehuyendo a conocer el proceso. Dijo que luego de dos solicitudes de aplazamiento, alegando que no t…
Procuraduría allana Inversiones Mosquea Polanco en Santiago por caso Falcón
Juana Cabrera Santiago, RD El Ministerio Público, en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), continúa hoy con los allanamientos en Santiago, ligados al caso Falcón por lavado y narcotráfico . El último decomiso se realizó en la Plaza Estrella donde funciona la financiera Mosquea Polanco Inversiones, ubicado en la Avenida Estrella Sadhalá. Estos allanamientos se realizaron en momentos en que se conoce medida de coerción a 23 de los implicados en la supuesta red de lavado de activos.
Los activos de diputados vinculados al narcotráfico
En sus declaraciones juradas de bienes cuatro diputados, que estarían involucrados en casos de narcotráfico y otros delitos, no reportaron tener grandes fortunas, lo que contrasta con uno de sus partes, que también enfrenta cargos similares y reportó tener activos ascendentes, al menos, por RD$477 millones. Se trata de los diputados perremeista Héctor Darío Feliz Feliz (Pirrín) y los perremeistas, Nelson Rafael Marmolejos, Rosa Amalia Pilarte, Faustina Guerrero Cabrera de Maldonado cuyas declaraciones juradas de bienes fueron comparadas con …
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