Hermana de cabecilla Falcón acudía al Palacio de Justicia pese a ser declarada prófuga
Claritza Andreina Mosquea Eduardo, detenida el jueves por sus supuestos vínculos con la presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada en la Operación Falcón, acudía frecuentemente al Palacio de Justicia de Santiago, pese a que en el expediente el Ministerio Público se le cita como prófuga de la justicia. Mosquea Eduardo era vista por los pasillos contiguos a la sala de audiencia del Tribunal de Atención Permanente, donde conocen las medidas de coerción a varios de sus parientes, también impli…
Apresan a padrastro y hermana de Erick Mosquea durante nuevos allanamientos de Operación Falcón
Fueron arrestados este jueves el padrastro y una hermana de Erick Randhiel Mosquea Polanco , presunto cabecilla de la red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón . Se trata de Alejandro Pérez Pérez, quien fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en el municipio de Moca , provincia Espaillat, durante un allanamiento. Tras el arresto, Pérez Pérez fue trasladado a la Fiscalía de Santiago para ser interrogado. También fue apresada Claritz…
A red Falcón se le ocupó más de 7 millones de dólares en efectivo
A la red falcón se le ocupó más de 7 millones de dólares en efectivo durante las decenas de allanamientos que se realizaron en todo el país. Así lo dio a conocer anoche el ministerio público, al culminar la presentación de las pruebas preliminares en contra de los 23 acusados en el entramado, donde pedía 18 meses de prisión preventiva en su contra. En los allanamientos también se ocuparon armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles, indica el ministerio público. Sobre la presunta vinculación…
Red de Operación Falcón pagaba hasta US$5 millones a estaciones de combustibles para lavar dinero
Dentro de las operaciones ilícitas que realizaban los miembros de la presunta red desmantelada por las autoridades durante la Operación Falcón está el lavado de dinero a través de estaciones de combustibles , a las cuales les pagaban ventas futuras de carburantes por sumas millonarias en dólares, de acuerdo al Ministerio Público. El órgano acusador del Estado presentó este martes 350 pruebas que, alegadamente, demuestran el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades reñidas con la ley en que afirmó incurrieron los imputados…
Ministerio Público concluye lectura de acusación contra 23 implicados en Operación Falcón
El Ministerio Público concluyó este martes con la lectura de su auto de solicitud de medidas de coerción ante la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, contra 23 de los 27 imputados de la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. Luisa Liranzo, procuradora de Corte, resaltó que las evidencias aportadas en la audiencia conducen a la obtención de los 18 meses de prisión preventiva solicitada contra los encartados. "En el día de hoy el M…
Yeni Berenice en caso Falcón: Mientras la defensa recusa el MP sigue allanando
La directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que la estrategia dilatoria que está utilizando la defensa de los acusados en el caso Falcón no detendrán el proceso penal que se sigue contra los involucrados en la red. Reinoso, al referirse a la recusación que le hicieran los acusados a la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santiago que sigue el caso, Iris Borges, dijo que desde el principio la defensa ha estado rehuyendo a conocer el proceso. Dijo que luego de dos solicitudes de aplazamiento, alegando que no t…
Procuraduría allana Inversiones Mosquea Polanco en Santiago por caso Falcón
Juana Cabrera Santiago, RD El Ministerio Público, en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), continúa hoy con los allanamientos en Santiago, ligados al caso Falcón por lavado y narcotráfico . El último decomiso se realizó en la Plaza Estrella donde funciona la financiera Mosquea Polanco Inversiones, ubicado en la Avenida Estrella Sadhalá. Estos allanamientos se realizaron en momentos en que se conoce medida de coerción a 23 de los implicados en la supuesta red de lavado de activos.
Los activos de diputados vinculados al narcotráfico
En sus declaraciones juradas de bienes cuatro diputados, que estarían involucrados en casos de narcotráfico y otros delitos, no reportaron tener grandes fortunas, lo que contrasta con uno de sus partes, que también enfrenta cargos similares y reportó tener activos ascendentes, al menos, por RD$477 millones. Se trata de los diputados perremeista Héctor Darío Feliz Feliz (Pirrín) y los perremeistas, Nelson Rafael Marmolejos, Rosa Amalia Pilarte, Faustina Guerrero Cabrera de Maldonado cuyas declaraciones juradas de bienes fueron comparadas con …
Estados Unidos agradece a RD por arresto del “Cacique del Este”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció este lunes la cooperación de las autoridades dominicanas en el arresto de Juan José de la Cruz Morales, conocido en el país como el “Cacique del Este”. De la Cruz Morales era buscado por la justicia estadounidense desde 2016, cuando un jurado de Puerto Rico lo acusó formalmente de siete cargos criminales relacionados al narcotráfico y al lavado de activos. “Gracias a las autoridades de República Dominicana por sus esfuerzos para facilitar esta extradición para que el imputado rinda cuen…
Extraditan a Juan José De la Cruz Morales, involucrado en la Operación Falcón
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este lunes que fue extraditado a Puerto Rico Juan José De La Cruz-Morales “Wandy” , involucrado en la Operación Falcón y cuya extradición fue firmada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de septiembre. La información también fue confirmada por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. “La extradición de hoy es un buen ejemplo de la colaboración bilateral entre EE.UU. y Rep. Dom. en la lucha contra el narcotráfico, y lo que se ha logrado en la exitosa opera…
Ponen en libertad a Waldo Wilfred Musa
Fue puesto en libertad la noche del sábado el joven Waldo Wilfred Musa, quien había sido apresado junto al presunto jefe operativo de la red Falcón, Juan Carlos Mosquea Eduardo. Luego de ser interrogado en la fiscalía de Santiago, el joven fue puesto en libertad pura y simple, al no tener vínculos con la red por la cual el Ministerio Público ha apresado 25 personas en diferentes puntos del país. Mosquea Eduardo tiene una relación sentimental con Heidy Musa, excandidata a diputada y hermana de Waldo Wilfred Musa, quien se presentó voluntariam…
Video | Walter Musa se desvincula de caso Falcón y dice está dispuesto a colaborar en la investigación
El exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, dijo que aunque sea familiar de dos de los jóvenes mencionados en la Operación Falcón no está atado a pertenecer al entramado. Musa se puso a disposición del ministerio público para colaborar en la investigación que está en curso y que involucra sus dos sobrinos. “Mi sobrinos: Heidy Musa y Waldo Musa son miembros de mi círculo familiar y nos unen lazos de afectos muy estrechos, pero el hecho de que ellos sean en estos momentos personas de interés para una investigación penal en curso, no signi…
Yeni Berenice sobre Operación Falcón: solo se procesarán las personas contra las que haya pruebas
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso , titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público , garantizó este viernes que por el caso de la Operación Falcón solo someterán a los vinculados contra quienes se tengan pruebas. “La garantía y seguridad que les podemos dar a la sociedad y a todas aquellas personas investigadas es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas, para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, declaró la funcionar…
Interrogan y dejan en libertad a Heidy Musa, vinculada a supuesta red de Operación Falcón
Fue interrogada este viernes y, posteriormente, dejada en libertad Heidy Musa , por sus supuestos vínculos con la alegada de red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Falcón. La información la ofreció a Diario Libre José Tomás Díaz, uno de sus abogados. Díaz dijo que Musa fue interrogada por alrededor de cuatro horas por representantes del Ministerio Público. Heidy Musa, excandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y pareja de Juan Carlos Mosquea, apresad…
Defensa Jean Alain Rodríguez niega vínculos con operación Falcón
El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, desmintió la información provista por el Ministerio Público en torno a las vinculaciones de algunos de los investigados del caso Falcón con su representado. “Es importante que se sepa, que la implicada en el caso Falcón, Ana Margarita Collado, nunca trabajó, ni tuvo vínculos directos con el despacho de la Procuraduría General de la República. Tampoco se desempeñó en posiciones de confianza o relevancia, como han alegado. Formaba parte de los casi 9,000 empleados de la institución …
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