Uno de los cabecillas de Operación Falcón acepta la extradición a los Estados Unidos
Uno de los cabecillas de la estructura de narcotráfico y lavado de activos atacada mediante la Operación Falcón se acogió al procedimiento simplificado de extradición para ser extraditado a los Estados Unidos y responder en ese país por las imputaciones de tráfico internacional de drogas y lavado. Durante la audiencia que se conoció el pasado viernes, Juan José de la Cruz Morales aceptó irse voluntariamente a los Estados Unidos “para demostrar su inocencia” de las imputaciones que le hacen en el denominado caso Operación Falcón. Se espera qu…
El Torito admite tuvo de chofer a un citado en el caso de narcotráfico y lavado Falcón
El senador de Monseñor Nouel dijo que Iván Paulino de Jesús fungió de chofer para él "por un corto espacio de tiempo" en 20 Santo Domingo.- El senador Héctor Acosta , del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reconoció este lunes que tuvo como chofer, por un breve período de tiempo, a Iván Paulino de Jesús, una de las personas citadas en las investigaciones del caso Operación Falcón , referido a una gran red de narcotráfico. En un comunicado, el senador de Monseñor Nouel dijo que Iván Paulino de Jesús fungió de chofer para él &qu…
Depósitos diarios y uso de placas falsas, así operaba la red Falcón
En su afán de burlar los controles de las autoridades para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, los supuestos integrantes de la red del caso Falcón utilizaban distintos medios para mover recursos. La inversión en diversas actividades comerciales es uno de los aspectos fundamentales que se detallan en la solicitud de medida de coerción, en la que también se refieren pagos en efectivo en dólar o depósitos diarios, así como el uso de placas de exhibición falsa para evitar las alertas de lavado. El grupo está acusado de conformar una…
“El Torito” dice desconoce integrante red criminal Operación Falcón
SANTO DOMINGO, RD- El senador por Monseñor Nouel, Héctor Acosta “El Torito”, dijo que desconoce al supuesto integrante de la banda de narcotráfico y lavado de activos que, según el Ministerio Público, le dijo a otro que el legislador lo contrataría como chofer. Como parte de las interceptaciones telefónicas que hizo el Ministerio Público en dicha operación, detalla que halló una conversación en la que un integrante de la red narcotráfico y lavado de activos hace mención del senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Tori…
Paliza sobre operación Falcón: "Pregúntense en qué gobierno y de qué partido estas estructuras tomaron fuerza"
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, expresó que las estructuras de narcotráfico y lavado de activos como la desmontada por la DEA y el Ministerio Público mediante la Operación Falcon, tomaron fuerza durante las administraciones gubernamentales "pasadas", sin mencionar ningún partido o exmandatario en específico. "En el caso por ejemplo de la Operación Falcón, pregúntense en qué Gobierno, de qué partido, estas estructuras tomaron fuerza y pregúntense en qué Gobierno y de qué partido, est…
PLD dice había advertido hace un año sobre dirigentes del PRM vinculados al narcotráfico
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Héctor Olivo, dijo que esa organización había advertido hace más de un año que en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) habían candidatos ligados al narcotráfico. “En junio de 2020 el PLD advirtió del peligro que representa el narcotráfico en los partidos políticos, sobre todo en el PRM, en donde se tenían candidatos que eran señalados o tenían acusación de narcotráfico”, afirmó Olivo. “El PLD fue más allá. Una comisión de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, con los delegados del par…
Ministerio Público cita a «El Torito» en expediente Operación Falcón
SANTO DOMINGO .- El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito) es citado en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los implicados en el caso denominado Operación Falcón. El documento señala que en fecha 22 de diciembre de 2020, a las 18:09:17,Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabecilla de la banda, habló con una persona no identificada a quien dijo que el legislador pretendía contratarlo como chofer.
Red de narcotráfico operó por nueve años; financió campañas electorales
La organización criminal que integra extraditables, investigados a través de la Operación Falcón, habría operado desde hace al menos nueve años y entre sus operaciones figura el financiamiento de campañas políticas para lograr escaños en el Congreso Nacional, alcaldías y concejos municipales, con la finalidad de lograr incidencia y poder. De acuerdo con el Ministerio Público, uno de los cabecillas de la red de narcotráfico financió de forma completa la campaña electoral del diputado perremeísta por Santiago, Nelson Marmolejos Gil. Erick Rand…
A diputado del PRM por Santiago “le financiaron la campaña completa”, dice el MP
Al diputado Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cabecilla de la red de narcotráfico de la Operación Falcón "le financió la campaña completa", según el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción a los imputados. “En fecha del 5 de julio de 2020 a las 8:14 de la noche, en esta conversación Erick Randhiel Mosquea Polanco (Loco, Chiquito y/o el Hombre) se comunica con Nelson Marmolejos Gil (diputado PRM) para conversar sobre el resultado de las elecciones y si este había ganado, ya que Eric…
#ENVIVO: Conocen coerción a imputados en Operación Falcón
El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conoce la solicitud de medida de coerción contra 21 imputados en la Operación Falcón, un caso sobre crimen organizado. Se conocerá coerción contra María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, y Julio César Jiménez Talavera. También contra Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Cas…
La red Falcón es la más poderosa en tráfico drogas y lavado de activos
En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que superó el trasiego de drogas por grandes capos dominicanos, hasta llegar a movilizar más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. Así lo hace constar la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, que encabeza Yeni Berenice Reynoso y el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo, en la instancia de medida de…
MP no vincula a Dianabel Gómez en Operación Falcón, fue dejada en libertad
El Ministerio Público no vincula, hasta el momento, a la presentadora Dianabel Gómez en su investigación contra el lavado de activos y narcotráfico denominada Operación Falcón. El abogado titular de Gómez, Enrique Santelises, dijo que en virtud de esto será dejada en libertad las próximas horas. Dianabel fue arrestada ayer presuntamente por el vínculo sentimental que tenía con uno de los imputados en la Operación Falcón. El abogado Santelisis indicó el órgano persecutor no le ha notificado la orden de arresto ni las razones. En esta semana h…
Operación Falcón: Red traficaba hasta 2,500 kilos de cocaína a la semana a Puerto Rico, EEUU y Europa
La red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana desde el año 2012, lo que llevó a este grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos RD$10,000 millones. La información la ofreció la procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado en el que estiman que los integrantes de la red lavaron cuantiosas sumas de dinero y “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 50…
Video | Dianabel Gómez desconocía los actos ilícitos de su pareja, según su abogada
“De conocer a una persona”, así respondió la presentadora de televisión Dianabel Gómez al ser cuestionada por qué está siendo vinculada a la Operación Falcón. Margarita Muñoz Martínez, representante legal de la modelo y comunicadora afirmó que su defendida desconocía que su pareja pudiera estar implicada en actividades ilícitas. Gómez aseguró a su abogada que desconocía las situaciones irregulares en las que presuntamente estaría involucrada su actual pareja sentimental, con quien vive en concubinato. Gómez, supuestamente se habría enterado …
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y declarar complejo el caso Falcón
Vista de la presentadora de televisión Dianabel Gómez, una de las detenidas por el caso. (DIARIO LIBRE/ PABL
Operación Falcón: apresan a dos personas más dentro de un banco en Santiago
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a dos personas la tarde de este jueves mientras intentaban realizar una transacción en la sucursal del banco Santa Cruz, ubicada en el reparto Oquet, en Santiago. Los detenidos, aún sin identificar, estarían vinculados a la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón, que desplegó desde ayer el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA de Estados Unidos. Los miembros d…
Video | Dianabel Gómez dice está implicada en la Operación Falcón por “conocer a una persona”
La presentadora de televisión Dianabel Gómez, confirmada dentro de los arrestados por la Operación Falcón, indicó que su implicación en este caso se debe por “conocer a una persona”. La también modelo dio estas declaraciones momentos antes de ser interrogada por el Ministerio Público en el Palacio de Justicia de Ciudad de Santiago, donde fue trasladada junto a varios de los implicados en esta supuesta red de narcotráfico y lavado de activos. “Inocente”, manifestó Gómez cuando periodistas les preguntaron cómo se declaraba. Mientras su abogada, …
Video │Diputado dice que solo le dio "una bola a su amigo", el director de Comunidad Digna detenido por caso Falcón
Tras haber sido vinculado en la Operación Falcón, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Héctor Darío Féliz, reveló que es amigo del apresado Juan Maldonado Castro, suspendido director de Comunidad Digna y que sólo le dio "una bola a su amigo". El legislador dijo que Maldonado lo llamó y le pidió que lo pasara a buscar y después hicieron una "diligencia política" en el vehículo del diputado. Sobre esto, especificó que una vez lo pasó a buscar, Maldonado estaba junto a su chofer y que fue este último quien…
El suspendido director de Comunidad Digna sería uno de los extraditables en el caso Falcón
El suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, sería uno de los extraditables a Estados Unidos por caso Falcón, de narcotráfico y lavado de activos en el que las autoridades dominicanas junto a la DEA realizaron más de 80 allanamientos. Esto partiendo de las declaraciones de la procuradora anticorrupción, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo el miércoles que el diputado Héctor Darío Féliz Féliz transportaba en su vehículo a un extraditable, y luego el legislador explicara que le dio “una bola” a su amigo” Juan Maldonado Castr…
Video │Abinader suspende a Juan Maldonado Castro de Comunidad Digna por caso Falcón
El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión provisional del Director General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue apresado este miércoles en la operación contra el crimen organizado denominada “Falcón”. Con el decreto 550-21 el Poder Ejecutivo suspende de manera provisional a Maldonado Castro de esa dependencia que ocupaba desde el 11 de septiembre de 2020. En uno de los considerandos indica que “como es de público conocimiento, las autoridades del Ministerio Público investigan en la actualidad la supuesta comisión de a…
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