La red Falcón es la más poderosa en tráfico drogas y lavado de activos
En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que superó el trasiego de drogas por grandes capos dominicanos, hasta llegar a movilizar más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. Así lo hace constar la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, que encabeza Yeni Berenice Reynoso y el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo, en la instancia de medida de…
MP no vincula a Dianabel Gómez en Operación Falcón, fue dejada en libertad
El Ministerio Público no vincula, hasta el momento, a la presentadora Dianabel Gómez en su investigación contra el lavado de activos y narcotráfico denominada Operación Falcón. El abogado titular de Gómez, Enrique Santelises, dijo que en virtud de esto será dejada en libertad las próximas horas. Dianabel fue arrestada ayer presuntamente por el vínculo sentimental que tenía con uno de los imputados en la Operación Falcón. El abogado Santelisis indicó el órgano persecutor no le ha notificado la orden de arresto ni las razones. En esta semana h…
Operación Falcón: Red traficaba hasta 2,500 kilos de cocaína a la semana a Puerto Rico, EEUU y Europa
La red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana desde el año 2012, lo que llevó a este grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos RD$10,000 millones. La información la ofreció la procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado en el que estiman que los integrantes de la red lavaron cuantiosas sumas de dinero y “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 50…
Video | Dianabel Gómez desconocía los actos ilícitos de su pareja, según su abogada
“De conocer a una persona”, así respondió la presentadora de televisión Dianabel Gómez al ser cuestionada por qué está siendo vinculada a la Operación Falcón. Margarita Muñoz Martínez, representante legal de la modelo y comunicadora afirmó que su defendida desconocía que su pareja pudiera estar implicada en actividades ilícitas. Gómez aseguró a su abogada que desconocía las situaciones irregulares en las que presuntamente estaría involucrada su actual pareja sentimental, con quien vive en concubinato. Gómez, supuestamente se habría enterado …
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y declarar complejo el caso Falcón
Vista de la presentadora de televisión Dianabel Gómez, una de las detenidas por el caso. (DIARIO LIBRE/ PABL
Operación Falcón: apresan a dos personas más dentro de un banco en Santiago
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a dos personas la tarde de este jueves mientras intentaban realizar una transacción en la sucursal del banco Santa Cruz, ubicada en el reparto Oquet, en Santiago. Los detenidos, aún sin identificar, estarían vinculados a la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón, que desplegó desde ayer el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA de Estados Unidos. Los miembros d…
Video | Dianabel Gómez dice está implicada en la Operación Falcón por “conocer a una persona”
La presentadora de televisión Dianabel Gómez, confirmada dentro de los arrestados por la Operación Falcón, indicó que su implicación en este caso se debe por “conocer a una persona”. La también modelo dio estas declaraciones momentos antes de ser interrogada por el Ministerio Público en el Palacio de Justicia de Ciudad de Santiago, donde fue trasladada junto a varios de los implicados en esta supuesta red de narcotráfico y lavado de activos. “Inocente”, manifestó Gómez cuando periodistas les preguntaron cómo se declaraba. Mientras su abogada, …
Video │Diputado dice que solo le dio "una bola a su amigo", el director de Comunidad Digna detenido por caso Falcón
Tras haber sido vinculado en la Operación Falcón, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Héctor Darío Féliz, reveló que es amigo del apresado Juan Maldonado Castro, suspendido director de Comunidad Digna y que sólo le dio "una bola a su amigo". El legislador dijo que Maldonado lo llamó y le pidió que lo pasara a buscar y después hicieron una "diligencia política" en el vehículo del diputado. Sobre esto, especificó que una vez lo pasó a buscar, Maldonado estaba junto a su chofer y que fue este último quien…
El suspendido director de Comunidad Digna sería uno de los extraditables en el caso Falcón
El suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, sería uno de los extraditables a Estados Unidos por caso Falcón, de narcotráfico y lavado de activos en el que las autoridades dominicanas junto a la DEA realizaron más de 80 allanamientos. Esto partiendo de las declaraciones de la procuradora anticorrupción, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo el miércoles que el diputado Héctor Darío Féliz Féliz transportaba en su vehículo a un extraditable, y luego el legislador explicara que le dio “una bola” a su amigo” Juan Maldonado Castr…
Video │Abinader suspende a Juan Maldonado Castro de Comunidad Digna por caso Falcón
El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión provisional del Director General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue apresado este miércoles en la operación contra el crimen organizado denominada “Falcón”. Con el decreto 550-21 el Poder Ejecutivo suspende de manera provisional a Maldonado Castro de esa dependencia que ocupaba desde el 11 de septiembre de 2020. En uno de los considerandos indica que “como es de público conocimiento, las autoridades del Ministerio Público investigan en la actualidad la supuesta comisión de a…
Nombres de todos los apresados durante allanamientos en la Operación Falcón
El Ministerio Público dio a conocer la noche de este miércoles los nombres de las personas apresadas durante varios operativos que ejecutó hoy en la llamada Operación Falcón , mediante la cual presuntamente se lavaban activos procedentes del narcotráfico. Una nota de la Procuraduría General de la República señaló que realizó los allanamientos en conjunto con la Dirección de Control de Drogas (DNCD) luego “de una amplia investigación”. También indica que recibió apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglé…
¿Quién es el diputado Héctor Darío Féliz Féliz, el que transportaba a vinculado de Operación Falcón, según Yeni Berenice?
El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la provincia Pedernales, Héctor Darío Féliz Féliz, señalado por Yeni Berenice Reynoso como uno de los investigados en la Operación Falcón, una red de narcotráfico, nació en el municipio de Oviedo el 16 de junio del año 1962. Ingresó al Partido Revolucionario Dominicano en el año 1982, ocupando posiciones de relevancia desde la base del partido así como también en el gobierno hasta llegar a la posición de diputado de la República que hoy ostenta. Se graduó en 1991 en Contabilidad en …
Luis Abinader sobre Operación Falcón: “En este país ya no hay vacas sagradas”
El presidente Luis Abinader aseguró que las promesas de que en su Gobierno existiría un Ministerio Público independiente se está ejerciendo con las últimas investigaciones que ejecuta la Procuraduría General de la República, donde este miércoles se conoció el arresto del funcionario y exdiputado Juan Maldonado Castro. El mandatario indicó que “caiga quien caiga”, frase que usó la magistrada Miriam Germán Brito en agosto del año pasado, en este país no habrá impunidad y todo el que la hace la paga. Asimismo, dijo esperar que la Procuraduría y…
Varios detenidos en Operación Falcón tienen antecedentes por narcotráfico y lavado de activos
Tres de los detenidos durante la Operación Falcón, dada a conocer este miércoles por las autoridades, tienen antecedentes por casos de narcotráfico y lavado de activos, durante hechos que se registraron entre el 2012 y el 2016. Se trata de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales y María Olimpia Tavárez. Durante la operación, que persigue una red acusada de lavado de activos y narcotráfico, también fueron detenidos el funcionario del Gobierno Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna; Lenin…
Apresado en Operación Falcón fue detenido en el 2016 por el mayor decomiso de cocaína en la historia de Puerto Rico
La droga decomisada en el 2016 estaba valorada en el mercado negro en 45 millones de dólares, según las autoridades de Puerto Rico de ese entonces Santo Domingo.- Juan José de la Cruz Morales apresado este miércoles en uno de los más de 80 allanamientos realizados por el Ministerio Público en la Operación Falcón, fue implicado por las autoridades estadounidenses en el alijo un decomiso de 1.786 kilos de cocaína , considerado el mayor cargamento registrado en la historia de la Isla del Encanto. La droga decomisada en el 2016 estaba valora…
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