Los abogados, auditores y notarios que blanquean a los carteles de la droga y están en la mira de los Estados Unidos
Entre los miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación hay abogados, auditores y notarios que estarían próximos a ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Infobae) (PRIMERA PARTE) - Hace pocas semanas, una académica del Derecho, clarificó un tema incómodo para la clase dirigencial: “ Todos quieren hablar de narcotráfico. Pocos quieren hablar de los narcos. Nadie quiere hablar de los socios políticos de los narcos ” . Lo escribió en su cuenta de Twitter Natalia Volosin , una abogada argentina graduada en la …
Estados Unidos imputa a 19 personas señaladas de participar en un esquema internacional de lavado de dinero
Ilustración fotográfica con billetes de dólar. 14 febrero 2022. REUTERS/Dado Ruvic 19 personas, 13 colombianos, tres jamaiquinos y tres estadounidenses, fueron acusadas este 24 de mayo de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero que operaba desde Colombia. Los sindicados habrían ayudado a legalizar más de 6 millones de dólares que fueron obtenidos a través de negocios relacionados con el narcotráfico. Estas actividades ilícitas las estarían cometiendo desde 2016, cuando las autoridades empezaron a investigarlos.
Inmovilizan cuentas por unos 7 millones de dólares en investigación en Ecuador
Archivo ( AP ) La Justicia ecuatoriana ha resuelto la inmovilización de cuentas por cerca de 7 millones de dólares en el marco de una investigación por una presunta captación ilegal de dinero, informó este domingo la Fiscalía General del Estado.
De Falcón a Larva, dos casos contra el lavado y narcotráfico en menos de dos meses
La madrugada de este miércoles inició la Operación Larva del Ministerio Público. Un caso que persigue el lavado de activos y tráfico de drogas, en el que hasta el momento hay 12 personas detenidas cuyas identidades son desconocidas. Este no es el primer caso de este tipo, el 8 de septiembre (hace poco más de un mes) con más de 80 allanamientos concentrados en Santiago, provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Francisco de Macorís, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Falcón , una de las redes más poderosas en narcotráf…
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