Caso Alex Saab: EEUU pidió que no se permitan declaraciones de testigos por video desde Venezuela
Alex Saab (Broward County Sheriff's Office/Handout via REUTERS) El gobierno de Estados Unidos pidió el lunes a un juez federal que no permita declaraciones por video desde Venezuela de testigos que el empresario colombiano Alex Saab busca convocar en un intento de demostrar que se habría desempeñado como diplomático y por eso no puede ser enjuiciado por lavado de dinero.
Rafael Correa es investigado por la Fiscalía del Ecuador por su relación con el sistema de corrupción de Álex Saab
La Fiscalía General del Estado ha notificado al ex presidente Rafael Correa sobre el inicio de la etapa de indagación previa en la investigación del Caso ‘Sucre ’. La Fiscalía estudia el posible delito de peculado relacionado con el sistema de corrupción que Álex Saab , el presunto testaferro de Nicolás Maduro que está siendo juzgado en Estados Unidos, armó en Ecuador y que implicaría a al menos 31 funcionarios del correísmo, según informes de autoridades locales. La investigación que abrió la Fiscalía General inició luego de que l…
La campaña de reelección de Rafael Correa habría sido financiada con dineros del sistema de corrupción de Álex Saab
El informe elaborado por la comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano sobre el caso Álex Saab deja nuevos e importantes hallazgos. El documento da indicios de que la campaña de reelección en 2013 del ex presidente Rafael Correa pudo haberse financiado con dinero proveniente de las exportaciones ficticias que la empresa de Saab efectuó para lavar activos , según se indica en el documento de 125 páginas. El acusado por lavado de dinero, Alex Saab, quien ha sido identificado como un presunto testaferro de Nicolás Maduro, presidente …
Justicia norteamericana adelanta audiencia de Alex Saab en el caso de lavado de dinero
Este jueves se conoció el adelanto de la audiencia del empresario colombiano, Alex Saab, en Miami, para el próximo 6 de diciembre. El juez Robert N. Scola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa del acusado de adelantar del 28 de diciembre al 6 de ese mes en la audiencia de “estatus”, la cual es previa al juicio programado para el 3 de enero de 2022 . La información la dio aconocer la agencia de noticias EFE, quien detalló que el juez federal de EE.UU. sería el responsable de adelantar el juicio en contra de Saab, presunto testaferr…
Cómo era el mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permitió el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en una de sus sesiones a Guillermo Avellán , gerente del Banco Central del Ecuador, que indicó cómo funcionó el Sistema de Compensación Sucre y pidió a las autoridades que se evalúe la permanencia del Ecuador en este sistema monetario. Según las investigaciones realizadas por el presidente de la Comisión, el legislador Fernando Villavicencio , el acusado por lavado de dinero, Alex Saab , quien ha sido identificado como un presunto testaferro de Nicolás Maduro…
Inteligencia Financiera mexicana bloqueó cuentas millonarias a 25 personas relacionadas con Alex Saab, testaferro de Maduro
Luego de darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , liderada por Santiago Nieto Castillo , ha trabajado en conjunto con el Departamento del Tesoro estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en una investigación por supuesto lavado de dinero de empresas ligadas al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , el día de hoy se ha dado a conocer nueva información sobre el caso. Por medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que su unidad presentó cinco denuncias ante la Fiscalía G…
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