C贸mo era el mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permiti贸 el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa

C贸mo era el mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permiti贸 el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa

 


La Comisi贸n de Fiscalizaci贸n de la Asamblea Nacional del Ecuador recibi贸 en una de sus sesiones a Guillermo Avell谩n, gerente del Banco Central del Ecuador, que indic贸 c贸mo funcion贸 el Sistema de Compensaci贸n Sucre y pidi贸 a las autoridades que se eval煤e la permanencia del Ecuador en este sistema monetario.

Seg煤n las investigaciones realizadas por el presidente de la Comisi贸n, el legislador Fernando Villavicencio, el acusado por lavado de dinero, Alex Saab, quien ha sido identificado como un presunto testaferro de Nicol谩s Maduro, presidente de Venezuela, habr铆a utilizado al sistema de compensaci贸n de los pa铆ses del ALBA para lavar dinero a trav茅s del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela.

Imagen del edificio del Banco Central del Ecuador
Imagen del edificio del Banco Central del Ecuador

El mecanismo de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela habr铆a operado entre 2009 y 2014, seg煤n investiga la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n del Congreso ecuatoriano. Las exportaciones se habr铆an realizado con la filial ecuatoriana de la empresa Foglocons, fundada originalmente en Colombia por 脕lex Saab y su socio 脕lvaro Pulido, este 煤ltimo luego cre贸 una sucursal en Ecuador junto a Luis Eduardo S谩nchez Y谩nez, hermano de Jaime S谩nchez Y谩nez, conocido como “El Chamo” y una persona de confianza de Hugo Ch谩vez que adem谩s fue el asesor de seguridad de Rafael Correa.

Seg煤n los documentos de la Secretar铆a de Aduanas, del Banco Central del Ecuador, y de inteligencia a los que pudo acceder Villavicencio, hasta 2013, Fonglocons Ecuador declar贸 USD 296 millones de exportaciones de materiales de construcci贸n a Venezuela para la vivienda popular. No obstante, las exportaciones eran ficticias y los contenidos no llegaron a Venezuela. De acuerdo con el presidente de la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n, las exportaciones ficticias habr铆an movilizado alrededor de USD 2.000 millones.

Comparecencia del gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avell谩n, en el caso 脕lex Saab investigado en la Asamblea Nacional.
Comparecencia del gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avell谩n, en el caso 脕lex Saab investigado en la Asamblea Nacional.

Con la comparecencia de Avell谩n hay nuevas pistas sobre c贸mo funcion贸 el sistema de compensaci贸n Sucre y pone en la mira a las exportaciones e importaciones entre Ecuador y Venezuela. Estas transacciones podr铆an relacionarse con el lavado de dinero del que est谩 acusado Saab.

El Sistema 脷nico de Compensaci贸n Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Am茅rica (ALBA), seg煤n el Sistema Econ贸mico Latinoamericano del Caribe (SELA), es un mecanismo monetario que ten铆a como prop贸sito la canalizaci贸n de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio rec铆proco entre sus pa铆ses miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El sistema se basa en la utilizaci贸n de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidaci贸n local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efect煤a con las respectivas monedas nacionales de los pa铆ses miembros.

Avell谩n explic贸 que entre el 2010 y el 2019, Ecuador utiliz贸 el sistema de compensaci贸n exclusivamente para exportar a Venezuela. Los registros del Banco Central del Ecuador detallan que el 99 % de las exportaciones a trav茅s del “Sucre” fueron hacia Venezuela y los valores fueron mayores a los USD 2.600 millones. Sobre las importaciones efectuadas con el mismo sistema, el 82,3 % corresponde a Venezuela y el 17,7 % a Cuba.

Sin embargo, para Avell谩n lo que enciende las alarmas es que, en el 2013, el valor por las transacciones registradas en el sistema Sucre haya duplicado lo registrado por el Servicio Nacional de Aduanas (Senae): “Las transacciones a trav茅s del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atenci贸n porque las transacciones que se ejecutaron a trav茅s del Sucre deber铆an ser igual o menores a las exportaciones no petroleras que se registraron a trav茅s de la Senae, pero ese no es el caso, en el 2013, porque las transacciones ejecutadas a trav茅s del Sucre llegaron a un monto de USD 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron a trav茅s de la Senae llegaron 煤nicamente a USD 461,4 millones”.

Entre el 2013 y 2014, seg煤n recoge el portal Periodismo de Investigaci贸n, luego de varias denuncias p煤blicas, la Fiscal铆a ecuatoriana se vio obligada a iniciar una investigaci贸n penal sobre Foglocons. Sin embargo, luego de una larga disputa, la jueza Mar铆a Jaramillo Hidalgo orden贸 que se desbloqueen USD 60 millones correspondientes a los fondos retenidos a Foglocons.

Hugo Ch谩vez y Rafael Correa. En el centro, Jaime S谩nchez Yanez, asesor de Correa y hermano de un socio de Fonglocons Ecuador. (Foto: Periodismo de Investigaci贸n).
Hugo Ch谩vez y Rafael Correa. En el centro, Jaime S谩nchez Yanez, asesor de Correa y hermano de un socio de Fonglocons Ecuador. (Foto: Periodismo de Investigaci贸n).

Seg煤n una publicaci贸n realizada en la web de la Fiscal铆a General del Estado en 2015, Foglocons habr铆a lavado USD 159.9 millones en el sistema financiero legal del Ecuador, entre diciembre del 2012 y marzo del 2013.

La nota recoge que con apenas tres meses de creaci贸n la filial de Foglocons en Ecuador movi贸 millones de d贸lares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcci贸n de viviendas a Venezuela. A esas operaciones la Fiscal铆a General del Estado las investig贸 bajo la presunci贸n de lavado de activos.

“La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que export贸, frente al dinero que recibi贸 por estos materiales, dispararon las alarmas”, cita la publicaci贸n oficial y recalca que “Ecuador no es productor” de materiales de construcci贸n prefabricados.

De acuerdo con la Fiscal铆a General del Estado, Foglocons vendi贸 USD 159.9 millones en productos prefabricados a ELM IMPORT S.A. de Venezuela –una empresa conocida dentro de los negocios de Alex Saab–. No obstante, se registraron pagos por USD 200.000 a sus proveedores por estos materiales.

En su comparecencia, Avell谩n sugiri贸 que las autoridades deben evaluar la permanencia del pa铆s en el sistema de compensaci贸n Sucre porque las operaciones a trav茅s de este, entre 2020 y 2021, pr谩cticamente desaparecieron.

Otra comisi贸n investiga los Pandora Papers

Mientras la Comisi贸n de Fiscalizaci贸n de la Asamblea Nacional investiga el caso de 脕lex Saab y ha pedido la comparecencia de Luis Eduardo S谩nchez Y谩nez, socio de 脕lvaro Pulido en la filial ecuatoriana de Foglocons; en la Comisi贸n de Garant铆as Constitucionales prepara el informe final de la investigaci贸n sobre los Pandora Papers que involucran al presidente Guillermo Lasso.

Seg煤n el borrador del informe de la comisi贸n, al que pudo acceder Diario La Hora, los legisladores establecer铆an que “el Presidente de la Rep煤blica no tendr铆a margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y su credibilidad social se desplomar铆a, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustraci贸n, conflicto social, y verg眉enza colectiva, lo que provocar铆a un escenario de conmoci贸n social, porque altera de forma radical las coordenadas 茅ticas y deontol贸gicas del sistema pol铆tico, y posibilita la anomia de las instituciones”.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en una fotograf铆a de archivo. EFE/Santiago Fern谩ndez
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, en una fotograf铆a de archivo. EFE/Santiago Fern谩ndez

La Comisi贸n de Garant铆as Constitucionales, conformada mayoritariamente por legisladores correistas y del partido ind铆gena, habr铆an encontrado “que el presidente Guillermo Lasso es accionista mayoritario del Grupo Econ贸mico Banco de Guayaquil- Corporaci贸n MULTIBG S.A. y que, por este motivo, todas las decisiones que ha tomado el grupo en materia de inversiones nacionales, internacionales, creaci贸n de off shore en para铆sos fiscales, creaci贸n de fideicomisos en off shore deben contar, necesariamente, con el aval, consentimiento y aprobaci贸n del presidente Guillermo Lasso para ser legales y vinculantes”.

La ma帽ana de este 5 de noviembre, la Comisi贸n de Garant铆as Constitucionales se apresta a aprobar el informe final de su investigaci贸n. Si el informe fuese aprobado por la comisi贸n y luego por el pleno alegando a que hay una “grave conmoci贸n social”, la Asamblea Nacional podr铆a optar por la aplicaci贸n de la figura de la disoluci贸n anticipada de los poderes representativos –conocida como “muerte cruzada”, en este caso del cargo del Presidente de la Rep煤blica.

Fuente: Infobae

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