FBI ofrece $20,000 por pareja de California que rob贸 $20 millones en pr茅stamos para negocios afectados por la pandemia

FBI ofrece $20,000 por pareja de California que rob贸 $20 millones en pr茅stamos para negocios afectados por la pandemia



 

La pareja de Los 脕ngeles, California, sentenciada a c谩rcel por robar $20 millones en pr茅stamos que se supone fueran a negocios afectados por la COVID-19 permanecen pr贸fugos de las autoridades.

El Bur贸 Federal de Investigaciones (FBI) busca a Richard Ayvazyan, de 43 a帽os, y a su esposa, Marietta Terabelian, de 37, quienes se quitaron los dispositivos electr贸nicos de rastreo en agosto.  

La pareja formaba parte de una red de siete integrantes que se dedicaba a defraudar programas gubernamentales aprobados por la pandemia como Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Este lunes, Ayvazyan fue sentenciado en ausencia a 17 a帽os de prisi贸n; mientras que Terabelian enfrenta seis, seg煤n un comunicado del Departamento de Justicia federal.

El hermano de Ayvazyan, Artur, de 41, fue condenado a cinco a帽os de prisi贸n.

La Fiscal铆a prob贸 que los tres residentes de Encinto y el resto de la banda utilizaron identidades falsas, incluyendo las de ancianos y fallecidos as铆 como estudiantes extranjeros que visitaron brevemente Estados Unidos, para someter 150 aplicaciones para fondos de alivio para negocios por la pandemia de la COVID-19 aprobados en el Congreso federal.

Para completar las solicitudes, incluyeron falsos documentos de impuestos y archivos de pagos de n贸mina.

CBS Los Angeles report贸 que este es el primer caso que va a juicio en el pa铆s y que est谩 relacionado con fraude a la ayuda federal por COVID-19.

“Los acusados usaron la crisis por la COVID-19 para robar millones de d贸lares en ayuda gubernamental muy necesaria y que iba dirigido a personas y negocios que han sufrido los efectos econ贸micos de la peor pandemia en un siglo”, indico la fiscal Tracy L. Wilkison.

Los criminales utilizaron el dinero para el pago inicial de casas lujosas, monedas de oro, diamantes, joyer铆a, relojes exclusivos, bolsos de dise帽ador, muebles finos importados, vestimenta, y motocicletas Harley-Davidson, enumeraron las autoridades.

Los hermanos Ayvazyan y Terabelian, fueron declarados culpables en junio de conspiraci贸n, y fraude bancario y electr贸nico.

Mientras esperaban por la sentencia, la pareja se deshizo de sus brazaletes de rastreo y huy贸.

El FBI ofrece una recompensa de $20,000 d贸lares por informaci贸n que conduzca al arresto de los delincuentes.

Otras cuatro personas se declararon culpables de participar en el esquema y una quinta espera sentencia luego de retirar su acuerdo de culpabilidad.

V铆a │El Diario NY

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