Yeni Berenice sobre Operación Falcón: solo se procesarán las personas contra las que haya pruebas
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso , titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público , garantizó este viernes que por el caso de la Operación Falcón solo someterán a los vinculados contra quienes se tengan pruebas. “La garantía y seguridad que les podemos dar a la sociedad y a todas aquellas personas investigadas es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas, para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, declaró la funcionar…
Interrogan y dejan en libertad a Heidy Musa, vinculada a supuesta red de Operación Falcón
Fue interrogada este viernes y, posteriormente, dejada en libertad Heidy Musa , por sus supuestos vínculos con la alegada de red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Falcón. La información la ofreció a Diario Libre José Tomás Díaz, uno de sus abogados. Díaz dijo que Musa fue interrogada por alrededor de cuatro horas por representantes del Ministerio Público. Heidy Musa, excandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y pareja de Juan Carlos Mosquea, apresad…
Defensa Jean Alain Rodríguez niega vínculos con operación Falcón
El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, desmintió la información provista por el Ministerio Público en torno a las vinculaciones de algunos de los investigados del caso Falcón con su representado. “Es importante que se sepa, que la implicada en el caso Falcón, Ana Margarita Collado, nunca trabajó, ni tuvo vínculos directos con el despacho de la Procuraduría General de la República. Tampoco se desempeñó en posiciones de confianza o relevancia, como han alegado. Formaba parte de los casi 9,000 empleados de la institución …
Detienen a Juan Carlos Mosquea, vinculado a Operación Falcón
Fue detenido la noche de este jueves Juan Carlos Mosquea , quien era buscado por las autoridades por su presunta vinculación con la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Operación Falcón. Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas de la supuesta red. Mientras que a Juan Carlos le atribuye ser un prestanombre para la compra de propiedades y también le acusa de administrar las empresas de la presunta red. Fuentes dijeron a Diario Libre que el apresamiento ocur…
Más legisladores están en el radar de la investigación Falcón
U n senador y al menos otros cinco diputados de distintos partidos políticos figuran entre los puntos rojos del radar de la investigación de la Operación Falcón, la más gigantesca de los últimos tiempos para desmantelar una red de narcotráfico que movió más de 10 mil kilos de cocaína a Estados Unidos y otros países. Por el momento hay tres diputados implicados por el ministerio público en esta red de lavado de activos y narcotráfico y, según fuentes vinculadas a la investigación, pueden caer otros más en las próximas horas o días sobre l…
Implicada en la Operación Falcón trabajó para el despacho de exprocurador Jean Alain Rodríguez
Ana Margarita Collado Marte, una de las implicadas en el caso de narcotráfico y lavado de activos conocido como Operación Falcón, trabajó desde 2017 en la Procuraduría General de la República, donde se desempeñó en varias funciones, incluyendo la de soporte administrativo del despacho del procurador general, Jean Alain Rodríguez. El reporte de nómina fija de la Procuraduría registra el nombre de Collado Marte a partir del mes de abril de 2017, con el cargo de encargada de sección de proyectos y sueldo de 50,000 pesos. Para entonces, Rodríguez …
MP pide juez para conocer imputaciones a Pirrín, Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero Cabrera por Operación Falcón
Santo Domingo, RD El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Supre…
Abinader dispone extradicción de Juan José de la Cruz Morales, imputado en operación Falcón
Mediante el decreto número 561-21, el presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición a los Estados Unidos del dominicano Juan José de la Cruz Morales (Wandy) implicado en la Operación Falcón. En el decreto, se enumeraron al menos siete cargos por los cuales Wandy fue pedido en extradición por el país norteamericano. También indica que los Estados Unidos hizo la solicitud diplomática de extradición el pasado 23 de agosto mediante su embajada en el país. Entre los cargos que tiene el imputado están los de asociación ilícita, así c…
Imputados en Operación Falcón lavaron con programa de béisbol. El negocio de la firma de Peloteros
El negocio de la firma de peloteros para equipos de Grandes Ligas fue usado como esquema de lavado de activos por los imputados en el caso Operación Falcón, revelan documentos de la medida de coerción contra los 21 apresados. El Ministerio Público mencionó a la Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, de Santiago, como una de las herramientas de blanqueo de dinero de Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Erick Randhiel Mosquea Polanco, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes del grupo. “Este grupo delictivo utiliza múltiple…
El Torito llama mediocres a quienes detrás de un celular "expresan todo lo que se les ocurra"
El senador por el partido Revolucionario Dominicano (PRM) de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, (El Torito), intervino en la sesión de este martes tras mecionar su nombre en la Operación Falcón y llamó mediocres a quienes “detrás de un celular” escriben para expresar todo lo que se le ocurra. Su reacción se produjo luego de que se filtrara el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Falcón, donde figura el nombre del también cantante describiendo una llamada telefónica que sostuvo con uno de los involucrados en el caso…
Diputado que habría recibido recursos del narcotráfico: “El dinero que usé en mi campaña tengo cómo justificarlo”
El diputado perremeísta Nelson Marmolejos Gil saludó las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra del narcotráfico y el lavado de activos, las que asegura tienen como fin que el sistema político y la sociedad se enrumben a un saneamiento. Tras la acusación de que el cabecilla de la red de narcotráfico perseguida por la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea Polanco, financió la campaña completa de Marmolejos Gil, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago dijo que está a disposición de las autorida…
Uno de los cabecillas de Operación Falcón acepta la extradición a los Estados Unidos
Uno de los cabecillas de la estructura de narcotráfico y lavado de activos atacada mediante la Operación Falcón se acogió al procedimiento simplificado de extradición para ser extraditado a los Estados Unidos y responder en ese país por las imputaciones de tráfico internacional de drogas y lavado. Durante la audiencia que se conoció el pasado viernes, Juan José de la Cruz Morales aceptó irse voluntariamente a los Estados Unidos “para demostrar su inocencia” de las imputaciones que le hacen en el denominado caso Operación Falcón. Se espera qu…
El Torito admite tuvo de chofer a un citado en el caso de narcotráfico y lavado Falcón
El senador de Monseñor Nouel dijo que Iván Paulino de Jesús fungió de chofer para él "por un corto espacio de tiempo" en 20 Santo Domingo.- El senador Héctor Acosta , del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reconoció este lunes que tuvo como chofer, por un breve período de tiempo, a Iván Paulino de Jesús, una de las personas citadas en las investigaciones del caso Operación Falcón , referido a una gran red de narcotráfico. En un comunicado, el senador de Monseñor Nouel dijo que Iván Paulino de Jesús fungió de chofer para él &qu…
Depósitos diarios y uso de placas falsas, así operaba la red Falcón
En su afán de burlar los controles de las autoridades para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, los supuestos integrantes de la red del caso Falcón utilizaban distintos medios para mover recursos. La inversión en diversas actividades comerciales es uno de los aspectos fundamentales que se detallan en la solicitud de medida de coerción, en la que también se refieren pagos en efectivo en dólar o depósitos diarios, así como el uso de placas de exhibición falsa para evitar las alertas de lavado. El grupo está acusado de conformar una…
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