Estados Unidos agradece a RD por arresto del “Cacique del Este”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció este lunes la cooperación de las autoridades dominicanas en el arresto de Juan José de la Cruz Morales, conocido en el país como el “Cacique del Este”. De la Cruz Morales era buscado por la justicia estadounidense desde 2016, cuando un jurado de Puerto Rico lo acusó formalmente de siete cargos criminales relacionados al narcotráfico y al lavado de activos. “Gracias a las autoridades de República Dominicana por sus esfuerzos para facilitar esta extradición para que el imputado rinda cuen…
Extraditan a Juan José De la Cruz Morales, involucrado en la Operación Falcón
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este lunes que fue extraditado a Puerto Rico Juan José De La Cruz-Morales “Wandy” , involucrado en la Operación Falcón y cuya extradición fue firmada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de septiembre. La información también fue confirmada por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. “La extradición de hoy es un buen ejemplo de la colaboración bilateral entre EE.UU. y Rep. Dom. en la lucha contra el narcotráfico, y lo que se ha logrado en la exitosa opera…
Ponen en libertad a Waldo Wilfred Musa
Fue puesto en libertad la noche del sábado el joven Waldo Wilfred Musa, quien había sido apresado junto al presunto jefe operativo de la red Falcón, Juan Carlos Mosquea Eduardo. Luego de ser interrogado en la fiscalía de Santiago, el joven fue puesto en libertad pura y simple, al no tener vínculos con la red por la cual el Ministerio Público ha apresado 25 personas en diferentes puntos del país. Mosquea Eduardo tiene una relación sentimental con Heidy Musa, excandidata a diputada y hermana de Waldo Wilfred Musa, quien se presentó voluntariam…
Video | Walter Musa se desvincula de caso Falcón y dice está dispuesto a colaborar en la investigación
El exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, dijo que aunque sea familiar de dos de los jóvenes mencionados en la Operación Falcón no está atado a pertenecer al entramado. Musa se puso a disposición del ministerio público para colaborar en la investigación que está en curso y que involucra sus dos sobrinos. “Mi sobrinos: Heidy Musa y Waldo Musa son miembros de mi círculo familiar y nos unen lazos de afectos muy estrechos, pero el hecho de que ellos sean en estos momentos personas de interés para una investigación penal en curso, no signi…
Yeni Berenice sobre Operación Falcón: solo se procesarán las personas contra las que haya pruebas
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso , titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público , garantizó este viernes que por el caso de la Operación Falcón solo someterán a los vinculados contra quienes se tengan pruebas. “La garantía y seguridad que les podemos dar a la sociedad y a todas aquellas personas investigadas es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas, para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, declaró la funcionar…
Interrogan y dejan en libertad a Heidy Musa, vinculada a supuesta red de Operación Falcón
Fue interrogada este viernes y, posteriormente, dejada en libertad Heidy Musa , por sus supuestos vínculos con la alegada de red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Falcón. La información la ofreció a Diario Libre José Tomás Díaz, uno de sus abogados. Díaz dijo que Musa fue interrogada por alrededor de cuatro horas por representantes del Ministerio Público. Heidy Musa, excandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y pareja de Juan Carlos Mosquea, apresad…
Defensa Jean Alain Rodríguez niega vínculos con operación Falcón
El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, desmintió la información provista por el Ministerio Público en torno a las vinculaciones de algunos de los investigados del caso Falcón con su representado. “Es importante que se sepa, que la implicada en el caso Falcón, Ana Margarita Collado, nunca trabajó, ni tuvo vínculos directos con el despacho de la Procuraduría General de la República. Tampoco se desempeñó en posiciones de confianza o relevancia, como han alegado. Formaba parte de los casi 9,000 empleados de la institución …
Detienen a Juan Carlos Mosquea, vinculado a Operación Falcón
Fue detenido la noche de este jueves Juan Carlos Mosquea , quien era buscado por las autoridades por su presunta vinculación con la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Operación Falcón. Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas de la supuesta red. Mientras que a Juan Carlos le atribuye ser un prestanombre para la compra de propiedades y también le acusa de administrar las empresas de la presunta red. Fuentes dijeron a Diario Libre que el apresamiento ocur…
Más legisladores están en el radar de la investigación Falcón
U n senador y al menos otros cinco diputados de distintos partidos políticos figuran entre los puntos rojos del radar de la investigación de la Operación Falcón, la más gigantesca de los últimos tiempos para desmantelar una red de narcotráfico que movió más de 10 mil kilos de cocaína a Estados Unidos y otros países. Por el momento hay tres diputados implicados por el ministerio público en esta red de lavado de activos y narcotráfico y, según fuentes vinculadas a la investigación, pueden caer otros más en las próximas horas o días sobre l…
Implicada en la Operación Falcón trabajó para el despacho de exprocurador Jean Alain Rodríguez
Ana Margarita Collado Marte, una de las implicadas en el caso de narcotráfico y lavado de activos conocido como Operación Falcón, trabajó desde 2017 en la Procuraduría General de la República, donde se desempeñó en varias funciones, incluyendo la de soporte administrativo del despacho del procurador general, Jean Alain Rodríguez. El reporte de nómina fija de la Procuraduría registra el nombre de Collado Marte a partir del mes de abril de 2017, con el cargo de encargada de sección de proyectos y sueldo de 50,000 pesos. Para entonces, Rodríguez …
MP pide juez para conocer imputaciones a Pirrín, Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero Cabrera por Operación Falcón
Santo Domingo, RD El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Supre…
Abinader dispone extradicción de Juan José de la Cruz Morales, imputado en operación Falcón
Mediante el decreto número 561-21, el presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición a los Estados Unidos del dominicano Juan José de la Cruz Morales (Wandy) implicado en la Operación Falcón. En el decreto, se enumeraron al menos siete cargos por los cuales Wandy fue pedido en extradición por el país norteamericano. También indica que los Estados Unidos hizo la solicitud diplomática de extradición el pasado 23 de agosto mediante su embajada en el país. Entre los cargos que tiene el imputado están los de asociación ilícita, así c…
Imputados en Operación Falcón lavaron con programa de béisbol. El negocio de la firma de Peloteros
El negocio de la firma de peloteros para equipos de Grandes Ligas fue usado como esquema de lavado de activos por los imputados en el caso Operación Falcón, revelan documentos de la medida de coerción contra los 21 apresados. El Ministerio Público mencionó a la Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, de Santiago, como una de las herramientas de blanqueo de dinero de Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Erick Randhiel Mosquea Polanco, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes del grupo. “Este grupo delictivo utiliza múltiple…
El Torito llama mediocres a quienes detrás de un celular "expresan todo lo que se les ocurra"
El senador por el partido Revolucionario Dominicano (PRM) de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, (El Torito), intervino en la sesión de este martes tras mecionar su nombre en la Operación Falcón y llamó mediocres a quienes “detrás de un celular” escriben para expresar todo lo que se le ocurra. Su reacción se produjo luego de que se filtrara el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Falcón, donde figura el nombre del también cantante describiendo una llamada telefónica que sostuvo con uno de los involucrados en el caso…
Diputado que habría recibido recursos del narcotráfico: “El dinero que usé en mi campaña tengo cómo justificarlo”
El diputado perremeísta Nelson Marmolejos Gil saludó las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra del narcotráfico y el lavado de activos, las que asegura tienen como fin que el sistema político y la sociedad se enrumben a un saneamiento. Tras la acusación de que el cabecilla de la red de narcotráfico perseguida por la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea Polanco, financió la campaña completa de Marmolejos Gil, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago dijo que está a disposición de las autorida…
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