Designan una procuradora interina en la Procuraduría Antilavado de Activos
La procuradora de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Ramona Santana Uceta, fue designada de manera interina en el Departamento de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, luego de que el titular de esa dependencia fuera suspendido la semana pasada para ser investigado. La designación de Santana Uceta se produjo luego que el Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, iniciara una investigación contra Luis Alberto González Reyes , titular de esta procuraduría especializada. Se le señala por haber come…
Diputado que habría recibido recursos del narcotráfico: “El dinero que usé en mi campaña tengo cómo justificarlo”
El diputado perremeísta Nelson Marmolejos Gil saludó las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra del narcotráfico y el lavado de activos, las que asegura tienen como fin que el sistema político y la sociedad se enrumben a un saneamiento. Tras la acusación de que el cabecilla de la red de narcotráfico perseguida por la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea Polanco, financió la campaña completa de Marmolejos Gil, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago dijo que está a disposición de las autorida…
Uno de los cabecillas de Operación Falcón acepta la extradición a los Estados Unidos
Uno de los cabecillas de la estructura de narcotráfico y lavado de activos atacada mediante la Operación Falcón se acogió al procedimiento simplificado de extradición para ser extraditado a los Estados Unidos y responder en ese país por las imputaciones de tráfico internacional de drogas y lavado. Durante la audiencia que se conoció el pasado viernes, Juan José de la Cruz Morales aceptó irse voluntariamente a los Estados Unidos “para demostrar su inocencia” de las imputaciones que le hacen en el denominado caso Operación Falcón. Se espera qu…
Depósitos diarios y uso de placas falsas, así operaba la red Falcón
En su afán de burlar los controles de las autoridades para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, los supuestos integrantes de la red del caso Falcón utilizaban distintos medios para mover recursos. La inversión en diversas actividades comerciales es uno de los aspectos fundamentales que se detallan en la solicitud de medida de coerción, en la que también se refieren pagos en efectivo en dólar o depósitos diarios, así como el uso de placas de exhibición falsa para evitar las alertas de lavado. El grupo está acusado de conformar una…
Ministerio Público cita a «El Torito» en expediente Operación Falcón
SANTO DOMINGO .- El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito) es citado en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los implicados en el caso denominado Operación Falcón. El documento señala que en fecha 22 de diciembre de 2020, a las 18:09:17,Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabecilla de la banda, habló con una persona no identificada a quien dijo que el legislador pretendía contratarlo como chofer.
La red Falcón es la más poderosa en tráfico drogas y lavado de activos
En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que superó el trasiego de drogas por grandes capos dominicanos, hasta llegar a movilizar más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal. Así lo hace constar la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, que encabeza Yeni Berenice Reynoso y el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo, en la instancia de medida de…
Operación Falcón: apresan a dos personas más dentro de un banco en Santiago
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a dos personas la tarde de este jueves mientras intentaban realizar una transacción en la sucursal del banco Santa Cruz, ubicada en el reparto Oquet, en Santiago. Los detenidos, aún sin identificar, estarían vinculados a la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón, que desplegó desde ayer el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA de Estados Unidos. Los miembros d…
Tribunal varía a prisión domiciliaria a Francisco Pagán, Aquiles Christopher y Julián Esteban Suriel Suazo, en caso Anti Pulpo
La jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud de prórroga del Ministerio Público para seguir buscando evidencias en el proceso que se sigue por corrupción contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados del Caso Anti Pulpo. La magistrada Yanibel Rivas tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso. Igualmente, la jueza varía la prisión pre…
El suspendido director de Comunidad Digna sería uno de los extraditables en el caso Falcón
El suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, sería uno de los extraditables a Estados Unidos por caso Falcón, de narcotráfico y lavado de activos en el que las autoridades dominicanas junto a la DEA realizaron más de 80 allanamientos. Esto partiendo de las declaraciones de la procuradora anticorrupción, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo el miércoles que el diputado Héctor Darío Féliz Féliz transportaba en su vehículo a un extraditable, y luego el legislador explicara que le dio “una bola” a su amigo” Juan Maldonado Castr…
Jean Alain recurrirá ahora a la Suprema por su libertad
Será la Suprema Corte de Justicia que decidirá la suerte del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, luego de que las juezas de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieran su mantenimiento en prisión. Los doctores Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol, José Martínez Hoepelman y Francisco Franco anunciaron que acudirán por ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia, con un recurso de casación, tan pronto la secretaria del tribunal les notifique la decisión que dispone…
Varios detenidos en Operación Falcón tienen antecedentes por narcotráfico y lavado de activos
Tres de los detenidos durante la Operación Falcón, dada a conocer este miércoles por las autoridades, tienen antecedentes por casos de narcotráfico y lavado de activos, durante hechos que se registraron entre el 2012 y el 2016. Se trata de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales y María Olimpia Tavárez. Durante la operación, que persigue una red acusada de lavado de activos y narcotráfico, también fueron detenidos el funcionario del Gobierno Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna; Lenin…
Detienen funcionario del Gobierno en Operación Falcón vinculada al narcotráfico
Un funcionario del Gobierno figura entre los detenidos por las autoridades en las últimas horas durante la Operación Falcón, investigación que persigue una red acusada de lavado de activos y narcotráfico. Se trata de Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna, según informó la Procuraduría General de la República (PGR) al informar que han realizado más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. Además, fueron detenidos Juan José de la Cruz Morales, José …
Pagán, Julián Suriel y Aquiles Christopher colaboran con Ministerio Público en caso Antipulpo
La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, se reservó para el próximo jueves, el fallo de solicitud de variación de medida de coerción a los implicados en el caso AntiPulpo. En la audiencia de ayer el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción solo para tres de los implicados en el caso, debido a que los mismos han colaborado en las investigaciones. Se trata de Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, quienes han favorecido en las investigaciones al Mi…
Juez descarga a Leonardo Faña, exdirector de IAD imputado de abuso sexual
El juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco, rechazó la acusación penal interpuesta por el Ministerio Público contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicana (IAD), Leonardo Faña, acusado de agresión sexual contra la exgerente financiera de ese organismo, María Isabel Flores Encarnación. El juez Daniel Nolasco dictó auto de no ha lugar en favor de Faña y ordenó el cese de la medida de coerción que pesa en su contra, consistente en garantía económica, impedimento de s…
Corte dicta orden de arresto contra Andy Dauhajre
La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra el economista Andrés Dauhajre, por no comparecer a la audiencia del conocimiento de la querella que le interpuso el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara , y la Fundación de la Juventud de beneficiarse de los sobornos en el proceso de licitación de Punta Catalina. El tribunal acogió las peticiones del Ministerio Público y de la parte querellante y estableció que el imputado de los so…
Pepca realiza más de 20 allanamientos por Operación Antipulpo
Santo Domingo, RD. El Ministerio Público informó que realizó el miércoles más de 20 allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y Monseñor Nouel, vinculados al caso Antipulpo, encabezado por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Minist…
Tribunal rechaza querella de Argenis Contreras contra la fiscal Rosalba Ramos
La Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible la querella interpuesta por la defensa de Argenis Contreras contra la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos , a quien acusaba de ocultamiento de pruebas y retener unos celulares con información sensible en el caso judicial que se sigue contra su cliente. Contreras está acusado de ser el autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez , hecho por el cual guarda prisión preventiva, al igual que otras personas. Cuando …
Yeni Berenice señala pasada gestión de la Procuraduría "robaba identidad de personas"
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, denunció que durante la gestión del imputado Jean Alain Rodríguez frente a la Procuraduría General de la República operó “un sistema de sobornos y de chantaje escandaloso”. “¿Ustedes saben lo que es que alguien vaya a la Procuraduría a buscar una ayuda y lo que haga la Procuraduría es que le roba la identidad (a la persona) y le haga un contrato falso?”, cuestionó Reynoso durante una intervención de la prensa. La afirmación la hizo al expli…
Tribunal decide mantener en prisión a implicados en caso Coral
La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión a los implicados en el caso Coral, que tiene como principal imputado al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fue escolta del expresidente Danilo Medina. La magistrada Keila Pérez Santana, quien tiene el control de las investigaciones del caso, sostuvo que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva. En la audiencia, la defensa de Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete …
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